6月22日，公司第三届九次董事会及第十六次股东会会议在四楼会议室召开。会议由董事长卢晓岚主持，公司股东、董事、监事及管理层相关人员出席（列席）了此次会议。

第三届九次董事会会议聘任了公司战略规划委员会、合规与审计委员会委员共14人，审议通过了公司《战略规划委员会议事规则》《合规与审计委员会议事规则》，为进一步完善企业法人治理结构，加强董事会决策的科学性，充分发挥董事会作用提供了体制机制保障。同时，为持续提升公司治理能力，更好地实现以章程治企、按章程办事，推进国企治理体系和治理能力建设，会议审议通过了公司《章程管理办法》。

第十六次股东会会议审议通过了公司2020年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务工作报告及利润分配方案等5项议案并形成决议。

在会上，公司股东、董事、监事认真听取了各项工作汇报和议案，对过去一年取得的成绩给予了充分肯定，同时对2021年的改革发展寄予厚望，要求公司认真贯彻落实股东会和董事会决议，紧紧围绕年度工作目标，立足更高标准和更高要求，抓好企业改革和生产经营，努力回报股东和社会，为实现公司高质量高效益发展做出积极贡献。

董事长卢晓岚表示，本次董事会和股东会会议的成功召开，促进公司法人治理体系进一步得到完善，尤其是两个专业委员会的建立将为董事会决策提出专业意见，以便更好的向股东负责。卢晓岚最后代表领导班子作出承诺，将在股东会、董事会的领导下，在监事会的监督下，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以更大的勇气和决心，推动公司向更高质量、更高效益稳步前进！